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外国人也会电信诈骗 修水一公司财务主管中招被骗103万元

2018-01-09 09:03:55   作者:胡勇 孔颖  编辑:张璐   来源:九江日报

  

  1月1日,修水县警方成功破获一起特大涉外电信诈骗案。在河北省三河市警方的大力协助下,抓获两名利比里亚籍犯罪嫌疑人,涉案金额达600余万元。

  2017年12月4日,修水县公安局接到县金瞬公司财务主管黄红梅报警,称2017年10月因生意需要,其通过QQ加了一个自称“詹姆斯”的人(QQ号2660713710)。对方自称为美国特种部队队员,现在非洲执行任务,发现大量金子,但因时常受到恐怖袭击,拟携带金子外逃,以需要钱款坐飞机等借口陆续骗取该公司共计103万元。

  接到报警后,修水县公安局领导高度重视,立即抽调精干民警成立专案组全力侦破此案。专案组民警在对黄红梅转账情况进行查询时,发现被骗的款项被层层转入多个账户。民警对一个个涉案账号进行仔细分析,最终发现,所有账号在河北省三河市燕郊开发区被套现和取现。2017年12月中旬,民警通过对涉案账户及绑定的手机号、微信号等信息进行查询,调取取款时相关视频发现几名利比里亚籍人员有重大作案嫌疑。专案组民警立即赶到河北三河市进行调查,对几名嫌疑人轨迹进行研判,通过十多天的工作,于2017年12月28日最终确定了嫌疑人的身份和藏匿地点,12月29日,专案组立即派出由刑侦部门民警和特巡警大队民警组成的抓捕组前往三河进行缉捕。

  2018年1月1日,经过两天两夜的蹲守,民警在河北省三河市燕郊镇一民房内成功抓获利比里亚籍犯罪嫌疑人M.SHERIFF(男,1989年1月1日出生)、M.Jabateh(男,1995年8月18日出生)。经初步查明,该案涉案金额600余万元,案件涉及江西、安徽、河北等多省。两名犯罪嫌疑人对其冒充特种兵身份在网上对黄红梅等人实施诈骗共计600余万元的犯罪事实供认不讳。

  目前,两名犯罪嫌疑人已被该局刑事拘留,案件正在进一步调查之中。

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